Os Mário Pagnozzi Júnior Diaries

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para os envolvidos pelo esquema de corrupção.

“Infere-se dos autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Os réus responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

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O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

De modo a o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

Do acordo utilizando as seu último blog investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões do reais ao longo de sete anos para este escritório de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder por certos membros da organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

O pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

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